İki büyük bankaya "Kara Para Aklama" incelemesi
Paylaş
Voice Kıbrıs Haber
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.
Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddialara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi. İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor. Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklamada, “Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain’in mektubunu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunuyor. ” ifadelerine yer verildi.
Benzer haberler
Dünya
Pentagon, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayınladı
İran'da İsrail adına casuslukla suçlanan bir kişi idam edildi
Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlar içeren tasarıyı imzaladı
Güney Afrika’da son 5 haftada 13 M çiçeği vakası kaydedildi
Yapay zeka hatası ABD’yi Çin’le savaşa sürüklüyordu
ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor
Bolivya'da yeni bir kedi türü keşfedildi
İsveç'te seçimleri merkez sol kazandı: Başbakan Kristersson istifa etti, koalisyon pazarlıkları başlıyor